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瑞银信最新消息央行對第三方支付機構開最大罰單：瑞銀信被罰6124萬

火烧 2022-11-05 15:37:19 1025

央行對第三方支付機構開最大罰單：瑞銀信被罰6124萬來源：澎湃新聞原標題：央行對第三方支付機構開最大罰單：深圳瑞銀信被罰6124萬中國人民銀行深圳市中心支行行政處罰公示表（2020年第9期）據央行深

央行對第三方支付機構開最大罰單：瑞銀信被罰6124萬

來源：澎湃新聞
原標題：央行對第三方支付機構開最大罰單：深圳瑞銀信被罰6124萬
中國人民銀行深圳市中心支行行政處罰公示表（2020年第9期）
據央行深圳中心支行近日的公示信息，深圳瑞銀信信息技術有限公司被處以罰款6124萬元。澎湃新聞（thepaper）梳理中國人民銀行歷年來對第三方支付機構的處罰發現，這是截至目前，央行對第三方支付機構開出的最大罰單。
澎湃新聞近日連續披露第三支付機構存在的「無短驗裸扣」「套路扣」，以及為非法平台提供支付通道、為詐騙犯罪分子所利用等亂象，許多人反映銀行卡資金被莫名劃扣。
公示信息顯示，此次瑞銀信被開「天價罰單」的原因主要為：未按規定履行客戶身份識別義務、與身份不明客戶進行交易等。
據央行官網披露，瑞銀信負責人為韓衛，業務類型為除安徽省、內蒙古自治區、寧夏回族自治區以外地區的行動電話支付、銀行卡收單。瑞銀信首次獲得第三方支付牌照為2014年，換證日期為2019年。
澎湃新聞整理的瑞銀信被處罰情況
據瑞銀信官網，其初創團隊誕生於2003年，為銀行提供非核心業務外包服務。至目前，已超過500萬的中小微商戶正在使用瑞銀信提供的安全便捷的支付收單服務，業務遍布全國20多個省市。
澎湃新聞統計發現，在中國人民銀行開出的罰單中，瑞銀信是首家突破了6000萬罰款大關的支付機構。
央行深圳中心支行此次對瑞銀信作出處罰決定的日期為3月26日，4月3日公示，瑞銀信的違法類型具體為：超出核准業務範圍；未按規定建立有關制度辦法或風險管理措施；未按規定履行客戶身份識別義務；
與身份不明客戶進行交易；未按規定報送可疑交易報告。
而與公司同時被罰的，還有瑞銀信三位高級管理人員。時任副總經理徐慧、時任運營部總經理龔月平、時任風險控制部總經理覃周，三人被罰款5萬至17萬不等。
這並非瑞銀信第一次被罰，此前其總部公司，重慶、浙江、山西、青島、長沙、東營分、南京等多地分公司，先後被罰至少12次，總計金額達8123.13萬元。
國家移動互聯網應用安全管理中心（aac）通報顯示，3月11日，瑞銀信App在小米應用商店，被發現存在「隱私不合規」的違法行為。此外，瑞銀信旗下的「瑞和寶」「瑞大寶」「瑞刷」三個App也分別在小米應用商店和360手機助手上，存在同樣的違法行為。
瑞銀信因支付問題被投訴數百次。網路截圖
聚投訴及黑貓投訴等平台顯示，作為支付機構的瑞銀信，數百次被投訴。
自2016年7月4日至2020年4月8日，聚投訴上有616條相關投訴；2019年4月17日至2020年3月24日，黑貓投訴有104條。投訴內容包括通過pos機刷卡之後錢未到賬，無故盜刷、劃扣，催款騷擾等。

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