常见的广告形式有哪些 常见的洗钱形式有哪些

常见的洗钱形式有哪些  

常见洗钱形式有：

1、成立空壳公司洗钱，这是最典型也是最常用的洗钱模式。

2、化名存款或购置金融票证洗钱。

3、违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金。

4、利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。

5、成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱，洗钱后以外商身份回国投资。

6、骗税洗钱。

成立假企业，搞假出口，骗取退税后将非法资金通过多种渠道分散转款。

7、利用关联单位洗钱。

8、异地大额套取现金洗钱。

9、通过“地下钱庄”洗钱。

10、通过保险公司洗钱。

投保后以退费、退保等合法形式回收赃款。

11、以民间借贷形式洗钱。

12、通过频繁的证券期货交易洗钱。

13、利用国有企业改制洗钱。

低价转让出售国有企业产权，将国有资产离析后转入私人企业。

扩展资料

洗钱的特征

1、方式多样性

为了逃避监管和追查，洗钱犯罪分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理。

长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具，例如利用空壳公司，伪造商业票据等。

经济方式的创新也使洗钱方式不断翻新，更为隐蔽，如网上交易。

专业的洗钱组织更是越来越熟练地对各种洗钱手段和方式加以组合运用。

2、过程复杂性

要实现洗钱的目的，主要方式之一就是改变犯罪所得的原有形式，消除可能成为证据的痕迹，为犯罪所得及其收益设置伪装，使其与合法收益融为一体。

这就迫使洗钱者采取复杂的手法，经过种种中间形态，采取多种运作方式来洗钱。

3、对象特定性

洗钱对象是资金和财产，这些资金和财产无一例外地与犯罪活动紧密相联，例如，来源于毒品、走私、诈骗、贪污贿赂、偷税逃税等犯罪。

一般来说，只有非法所得才有清洗的必要。

4、活动国际性

随着经济、科技的飞速发展，世界上人员往来、商品运送、资金流动、信息传播、服务的提供日益国际化，导致了犯罪活动的国际化。

在追逐非法经济利益的跨国犯罪活动中，犯罪所得的转移成为一个关键问题，直接导致洗钱活动日益具有跨境、跨国的性质。

洗钱罪

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰 、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行为。

洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：

（一）提供资金账户的。

（二）协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。

（四）协助将资金汇往境外的。

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。

参考资料：百度百科 洗钱