外管局严打“热钱” 六家银行违规被点名

外管局严打“热钱” 六家银行违规被点名

来源:中国经营网  时间： 2010-10-29 11:30 

　　10月28日，国家外汇管理局通报了6家银行的9个分支机构的违规办理外汇业务的处罚情况。

　　外汇管理局称，在今年2月至10月底展开的应对和打击“热钱”专项行动中，共查实各类外汇违规案件197起，累计涉案金额73.4亿美元。同时，外汇管理局对这六家银行首次做了通报。

　　这9个分支机构是：中国建设银行股份有限公司江门市分行、中国农业银行股份有限公司成都光华支行、中国银行宁波镇海支行、中国银行西宁古城台支行、德国北德意志州银行上海分行、东亚银行(中国)有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司伊春市分行、中国工商银行股份有限公司福建省分行营业部辖属台江支行及鼓楼支行。

　　外管局表示，尚未发现境外“热钱”有组织、大规模流入境内。违规流入的“热钱”多采取“蚂蚁搬家”方式，呈现多点式、渗透的特点。

　　形势依然严峻

　　当前，美元持续贬值将多国货币卷入升值漩涡，热钱大量涌入，使得不少新兴经济体不堪重负。特别是中国这样的新兴市场国家，形势更为严峻。因此，如何避免这场流动性泛滥演变为“热钱”危机，成为监管层亟须解决的问题。

　　据香港《文汇报》日前报道，约6500亿港元的“热钱”正流入香港;甚至有消息称，“金融大鳄”索罗斯在亚洲的首个办公室已经落户香港。另外，人民币升值预期依然很大，热钱也会想方设法涌进来。可以说，中国面临着全球流动性泛滥造成的资本流入压力，因此，加强对热钱的监管刻不容缓。

　　当前，韩国、印度、巴西、委内瑞拉、新加坡等多个国家纷纷干预汇率，希望借此阻挡热钱。不过，干预汇率有诸多“糟糕”的后果，会形成连锁反应，因此并不是良方秘药。

　　如何应对?

　　面对被“驱赶”而来的热钱该怎样防控?

　　27日，外汇管理局发布的《关于实施进口付汇核销制度改革有关问题的通知》，在外汇形势发生变化以及贸易主体实施不当行为时，外汇局将采取有效的控制措施，加大对‘B类’和‘C类’企业现场核查力度，实施严格的分类监管措施，并对违规企业予以处罚。”

　　另外， 还有专家建议实施更加严格的资本项目管制。要全方位监控热钱流入渠道，实现多部门协调配合。

     热钱的流动是变幻莫测的，因此，我们需对症下药，建立一整套控制与疏通机制，从根本上消除热钱流动的不良影响。

     编辑  袁森